Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».

ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве 42017111200000142 от 17.03.2017 г по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 205, ст 209, ст 212, ст 222-1, ст 364 УК Украины.

Следователь в своем ходатайстве отмечает, что в период с 2016 г по настоящее время группой лиц, действующих по предварительному сговору созданы ряд юридических лиц с целью прикрытия незаконной деятельности, которая заключается в проведении финансово-хозяйственных операций по переводу безналичных средств в наличные, формированию дебиторской задолженности, расходов и налогового кредита для других субъектов предпринимательской деятельности без фактического осуществления хозяйственных операций.

Группа лиц, используя ряд юридических лиц - эмитентов ценных бумаг, совершает незаконные умышленные действия с ЦБ, с признаками манипулирования на фондовой бирже.

"Ценные бумаги, стоимость которых «искусственно» завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов (фиктивное предпринимательство и манипулирование на фондовом рынке)", - говорится в решении Печерского райсуда Киева.

В этой связи суд дал следователям ГПУ доступ к документам клиентов "Альпари банка"

Председатель набсовета "Альпари Банка" экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Единственный акционер банка Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, который проживает в г Дубай.

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.