Офис Генпрокурора, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, а также Национальная полиция совместно с Государственной фискальной службой проводят расследование относительно деятельности известного газотрейдера — ООО «Метида». Оно занимается транспортировкой и поставкой природного газа. 

Эта компания принадлежит бывшему главе правления компании Фирташа «Укргаз-Энерго» Игорю Воронину и его экс-заместителю Юрию Величко.

Общие суммы, которые фигурируют в уголовных делах, исчисляются сотнями миллионов гривен. Счета фирмы арестованы, а владельцы — Воронин и Величко — пытаются избежать уголовной ответственности и до сих пор находятся на свободе. Но у правоохранителей есть все законные основания посадить эту парочку на много лет.

Около года назад в СМИ появилась информация о том, что суд наложил арест на банковские счета частной компании «Метида». В рамках уголовного производства по подозрению бывшего директора ДП «Центргаз» (входит в состав ОАО «Кировоградгаз», 51% акций которого принадлежат НАК «Нафтогаз Украины») Константина Старовойта в растрате денег компании. Старовойт накануне своего увольнения вывел на ООО «Метида» 8,6 млн гривен средств ДП «Центргаз».

Игорь Воронин своему карьерному росту обязан Дмитрию Фирташу, который в 2006 году назначил его главой ЧАО «Укргаз-энерго» — в структуру, через которую в Украине продавала импортируемый газ скандальная прокладка Rosukrenergo.

Против ООО «Метида» и ее собственников в 2019 году также возбуждено несколько уголовных дел относительно контрабанды природного газа, уклонения от уплаты налогов, фиктивного налогового кредита. Также было обнаружено, что «Метида» не осуществила поставку газа потребителям по предоплате, и нанесла убытки государственным компаниями на сумму более 1 млрд грн.

Большинство газотрейдеров, в отношении которых начато расследование, тем или иным образом связаны с бывшей группой «Укргаз», которую ряд инсайдеров рынка обвиняют в непоставках законтрактованного газа. В этом списке также находится компания «Дельта актив групп», контрабанда газа которой уже становилась объектом расследования правоохранителей.

В рамках досудебного расследования относительно нарушения существующих нормативно-правовых актов Украины в ходе финансово-хозяйственных отношений ООО «Метида» с ООО «Трейдер Газ» был установлен ряд важных факторов.

Экс-руководитель подразделения «Нафтогаза», которое занимается газотрейдингом «Нафтогаз трейдинг» — Виталий Волынец в одном интервью заявил о том, что под давлением руководство компании обязали подписать контракт «с не очень репутационным для нас контрагентом — с компанией «Метида».

«Да, условия были выгодные и 100% предоплата. Но у службы безопасности «Нафтогаз трейдинга» были вопросы к этой компании — мы понимаем, что компания «Метида» находится в орбите олигарха Дмитрия Фирташа. И здесь такой контекст: у группы Фирташа очень много долгов и обязательств перед НАК «Нафтогазом». И деньги, которые они не доплачивают НАК «Нафтогазу», могли пойти на оплату этого газа для «Метиды», — сообщил Волынец.

По уголовному производству №42017000000002632, которое в 2018 году расследовала Генеральная прокуратура Украины, деятельность руководителя ЧАО «Укргаз-энерго» Игоря Воронина нанесла государственному НАК «Нафтогаз Украины» потерю прибыли в сумме 1,712 млрд гривен.

Следствием собраны доказательства, которые дают основание считать, что ООО «Метида» использовалась как инструмент легализации средств, полученных преступным путем, а именно нераспределенной прибыли ЧАО «Укргаз-Энерго» за 2006-2011 год.

ГФС также регулярно подавала в суд на ООО «Метида», поскольку компания не платила налоги и были наложены штрафы на суммы в несколько миллионов гривен. Игорь Воронин и Юрий Величко, а также несколько фирм из их орбиты, среди которых ООО «Метида», ООО «ВТП Энерджи» (в 2017 году импортировала 15 млн куб м газа у компании Nafta-Gaz — один из основных поставщиков Фирташа) кроме всего вышеописанного задолжали десятки миллионов гривен крупным украинским банкам. Как государственным, так и частным.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro