10 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева предоставил следователям ГФС доступ к документам ООО "Атлант Капитал" в "Укргазбанке".

"По ходатайству следователя ГФС Кургаевой И. С. по согласованию с ГПУ в рамках уголовного производства 32015100110000318, по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст 212, ст 205 УК Украины", - говорится в решении суда.

Досудебным расследованием установлено, что ООО «Атлант Капитал», которое предоставляет логистические услуги предприятиям группы ДТЭК и "Метинвест Холдинг" в 2018 - 2019 гг минимизировало налоги в особо крупных размерах в результате операций с АО «Укрзализныця», АО «ТАСкомбанк», ООО «Глобал Индастри», ООО «Инновационные транспортные технологии», ООО «Мидас Агротрейд», ООО «Шахтоуправление Донбасс», ООО «Интеграл Констракт», ООО «Стартагро», ООО «Евразтранс Украина», АО «ДТЭК Западэнерго», ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», ООО «ЮМГ Трейдинг», АО «ДТЭК Днепроэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго», ООО «Инвестиционная группа «Трансстройинвест», Kulberg Trading SA (Швейцария), ООО «Днепровская транспортная логистическая компания», ООО «Метинвест-шиппинг».

Следствием установлено, что компании группы ДТЭК и «Метинвест Холдинг» пользовались услугами ООО "Атлант Капитал" в качестве посредника с АО «Укрзализныця» с целью уклонения от налогов.

Это, в частности, привело по данным следствия к недоплате ООО «Атлант Капитал» налога на прибыль в сумме 46,1 млн грн, ООО «Инновационные транспортные технологии» - 2,9 млн грн, ООО «Интеграл Констракт» - 31,8 млн грн.

Компании ДТЭК и "Метинвест" принадлежат Ринату Ахметову.