СБУ считает, что банк "Глобус" участвовал в отмывании 200 млн грн для "коммунальщиков"

4 июля 2019 г Голосеевский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке "Глобус" в уголовном производстве 42019100000000055 от 24 января 2019 г.

Следствие установило, что должностные лица КП «Киевстройреконструкция» в сговоре с должностными лицами ООО «Укрлифтсервис», ООО «Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО «Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», используя предприятия с признаками фиктивности, завладели средствами, выделенными из государственного и местного бюджетов на финансирование жилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ в особо крупных размерах.

"Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП «Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятием конвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200 млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах", - говорится в решении суда.

Комментарии