4 июня 2019 г НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

Компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконной обналички и незаконного вывода денег за границу.

"В рамках уголовного производства № 42017000000001932 установлено, что организованная группа в составе граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, в т ч и ООО "Глобалмани", реквизиты которых используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, что нанесло большой вред государству", - говорится в решении суда.

Досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине ", от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами "1xbet", "Leon","Фаворит". В том числе и через "Глобалмани".

Уголовное производство № 42017000000001932 открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 ст 361, ч 2 ст 361-1, ч 2 ст 200, ч 5 ст 185, ч 3 ст 190, ч 4 ст 190, ч 1 ст 203-2, ч 3 ст 209, ч 2 ст 364, ч 2 ст 212, ч 3 ст 212, ч 2 ст 205, ч 1 ст 209-1 УК Украины.

Учредители "Глобалмани" с уставным фондом 15 млн грн Владимир Карпов и Константин Тверитин, директор Денис Забарный.
 
Компания стала 19-м участником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютных операций в соответствии с новым Законом Украины "О валюте и валютных операциях".

Большинство из них имеют сомнительную репутацию и фигурируют в уголовных расследованиях.