Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.

В ноябре 2018 г Нацбанк оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за факты рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

"В частности, регулятором выявлены факты снятия наличных в период с мая 2016 г по сентябрь 2017 г в общей сумме более 1 млрд грн группой физических лиц - клиентов банка, а также двумя юридическими лицами - клиентами банка. Характер таких финансовых операций дает основания полагать, что целью их осуществления является легализация криминальных доходов", - говорится в сообщении НБУ.

Основные акционеры "Укрсоцбанка" граждане России Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен. Они же контролируют и "Альфа Банк".

Национальный банк планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда города Киева об отмене штрафа.