Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка)".

Эти клиенты проводили финансовые операции с ОВГЗ. Продажа ОВГЗ на бирже осуществлялась юрлицами, которые в результате получали инвестиционный убыток. При этом вышеуказанные физические лица вследствие дальнейшей перепродажи ОВГЗ получали инвестиционную прибыль.

"Кроме того, банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг). Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла). В то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг", - говорится в сообщении НБУ.

Основной владелец банка "Альянс" Александр Сосис, бизнес партнер Рината Ахметова.

ГПУ считает, что банк "Альянс" помог украсть 4 млрд грн в "Нафтогазе" для компаний Фирташа.