Скандал с аудитом ПриватБанка привёл к увольнениям в НБУ

Госпожа Лебединец - 4.09.2017 подписывала письмо на и.о. главы Нацбанка Якова Смолия и замглавы НБУ Екатерину Рожкову, в котором шла речь о значительных юридических рисках при инспектировании ПриватБанка и подготовке forensic audit компанией Kroll. 

В письме шла речь о том, что сотрудники компаний Kroll и Alix Partners, нанятые НБУ, получили доступ к банковской тайне только на основании распоряжения Нацбанка, а не по договору с самим банком – что противоречит законодательству и нормативным актам центробанка. 

При этом изъяты данные обо всех операциях клиентов банка за 2007-2017 годы и "дана інформація передається каналами мережі Інтернет та вивозяться за межі держави на фізичних носіях".

Данное письмо, по моим данным, усугубило и так существующий конфликт между Лебединец и Рожковой - так как департамент инспектирования банков в обращении на и.о. главы НБУ Смолия указал на ответственность Рожковой в формировании существенных юридических рисков при аудите ПриватБанка. 

Как я уже писал, эти юридические риски (незаконный доступ к информации, предоставленный Рожковой) ставит под угрозу легитимизацию аудиторского отчета Kroll: ориентированный на суды в Европе и Британии он может быть не принят в качестве доказательства. 

Помимо этого, письмо Лебединец - попавшее в прессу, - стало одним из оснований для обращения в НАБУ народного депутата Олега Дубинина в НАБУ по фактам злоупотреблений должностными лицами НБУ и Минфина при выборе аудиторов для ПриватБанка. А также возможных фактах хищения государственных средств. 

В результате этого обращения детективы НАБУ начали следствие по статьям  "злоупотребление служебным положением с корыстными целями" и "растрата и присвоение бюджетных средств". 

При этом, фигурантами расследования оказались иностранные аудиторы и юристы: Kroll, Alix Partners, Hogan Lovells, а также  компании группы "Астерс".