Недавний скандал, связанный с выговором и недоверием к двум заместителям председателя Нацбанка, одним из которых был Дмитрий Сологуб, имеет свое объяснение. Все дело в том, что Сологуба медийно и финансово, через супругу, поддерживает основной донор партии «ГОЛОС» — инвестиционная компания Dragon Capital, с ее несменным собственником — Томашем Фиалой. Который занимается тем, что придумывает различные аферы по отжиму имущества, а также отбеливает преступников в своих медиа. Супруга Дмитрия — Илона Сологуб очень тесно связана с этой самой ИК Dragon Capital. 

Сотрудничество Илоны Сологуб с Dragon Capital подтверждается рядом фактов, ведь она:  

• получает доходы от Киевской школы экономики, входящей в орбиту так называемых «соросят», которую Фиала обеспечил недвижимостью на $5 млн;
• ведет совместную политическую и социально-экономическую деятельность с Еленой Билан — подчиненной Томаша Фиалы, принимающей непосредственное участие в финансировании политической партии «ГОЛОС».

На совместную деятельность Сологуб с Билан стоит обратить особое внимание. Ведь обе являются учредителями общественной организации «ВОКС УКРАИНА», в которую также входит Зоя Милованова — родная сестра экс-министра Минэкономики Тимофея Милованова. 

Стоит добавить, что Сологуб единственный руководитель «ВОКС УКРАИНА», а Елена Билан — член редакционной коллегии. Данная организация довольно часто затрагивает тему оценок работы НБУ, где работает муж Илоны — Дмитрий Сологуб, что носит признаки конфликта интересов.

Также Илона Сологуб занимает должность директора по экономико-политических исследований Киевской школы экономики, где в 2019 году заработала более 52 тыс. гривен. Но основным ее источником доходов все же является «ВОКС Украины», где она заработала 661 тыс. гривен. 

Елена Билан — один из ключевых сотрудников инвесткомпании Dragon Capital (главный экономист), и фактически возглавляет направление макроэкономических исследований. Если обратить внимание на данные отчета политической партии «ГОЛОС» за 2019 год, то можно обнаружить, что в избирательный год от физических лиц поступило 135 млн гривен, из которых:

• 03.06.2019 Наталья Золотарева (финансовый директор Dragon Capital) — 1,6 млн гривен;
• 04.06.2019 Тарас Лукачук (Dragon Capital) — 1,49 млн гривен;
• 07.06.2019 Евгений Баранов (Dragon Capital) — 1,6 млн гривен;
• 05.06.2019 Сергей Фурса (Dragon Capital) — 250 тыс. гривен;
• 11.06.2019 Владимир Лимаков (бизнес-партнер Dragon Capital) — 1,59 млн гривен;
• 18.06.2019 Виталий Ваврищук (Нацбанк) — 3 тыс. гривен;
• 20.06.2019 Андрей Беспятов (Dragon Capital) — 500 тыс. гривен;
• 25.06.2019 Елена Билан (Dragon Capital) — 1,5 млн гривен;
• 26.06.2019 Наталья Бест (Центр экономической стратегии, руководителя инвест-банковского департамента Dragon Capital Браяна Беста) — 500 тыс. гривен;
• 27.06.2019 Владимир Лимаков — 1,59 млн гривен;
• 01.07.2019 Наталья Фиала (жена владельца Dragon Capital) — 1,6 млн гривен;
• 01.07.2019 Дмитрий Исупов (бизнес-партнер Dragon Capital) — 279 тыс. гривен;
• 01.07.2019 Константин Шевченко (директор компании Чумак, совладелец Dragon Capital) — 1,5 млн гривен;
• 02.07.2019 Владимир Тимочко (Dragon Capital) — 1,6 млн гривен;
• 05.07.2019 Александр Почкун (управляющий владелец аудиторской компании Baker Tilly) — 500 тыс. гривен;
• 04.10.2019 Сергей Фурса (Dragon Capital) — 250 тыс. гривен.

Таким образом лица, связанные с Dragon Capital и его основателем, гражданином Чехии Томашем Фиалой, на финансирование партии «ГОЛОС», перевели более 15,6 млн гривен. Из которых 1,5 млн гривен — от той самой Елены Билан, которая вела совместную деятельность с Илоной Сологуб.

Безусловно, многие поступления происходили и от ФОПов, и от физических лиц, которые имеют подтвержденный доход. Но вполне вероятно, что для обхода системы финансового мониторинга все суммы могли разбиваться на части. Об этом свидетельствуют аналогичные поступления на равные суммы с разницей в несколько минут.  Выглядит все так, что Томаш Фиала, через своих сотрудников и бизнес-партнеров, осуществлял финансирование партии «ГОЛОС».

Сегодня партия «ГОЛОС» официально перешла в оппозицию, а значит изменились ее приоритеты и мотивы чиновников, которые с ней связаны. Официальное объявление цели партии — смена власти — означает, что партия заинтересована в негативном сценарии развития социально-экономической ситуации, поскольку это ускорит смену руководства страны.

Мы имеем ситуацию, когда, с одной стороны, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб должен работать в обновленной команде, придерживаться принципов «единого голоса» (One voice policy). А с другой — его жена Илона Сологуб имеет определенный уровень зависимости и долгосрочные отношения с лицами, которые финансируют политическую партию, и жаждут смены власти в Украине. 

Но, по всей вероятности, Дмитрий Сологуб «играет на две стороны», а это безусловно, усиливает конфликт интересов.

После изучения публикаций медиа-холдинга Томаша Фиалы (издание «Новое Время», радио НВ и т.д.) было обнаружено, что Дмитрий Сологуб продолжает пользоваться услугами освещения своей деятельности именно со стороны информационной группы «Новое время». В которой лица, непосредственно принимавшие участие в финансировании партии «ГОЛОС», отбеливают Дмитрия Сологуба и неконструктивно критикуют Совет НБУ. 

Всего издание «Новое время» посвятило Дмитрию Сологубу, более 15 публикаций, создавая эффект экспертного сообщества, которое не поддерживает Совет НБУ и тем самым выгораживая Сологуба. 

Уже никто не скажет, что наличие связей через жену Сологуба с владельцем «Новое время» и их высокая активность в медиа является случайностью или общим информационным фоном.
 
Возникает резонный вопрос: за какие услуги Томаш Фиала предоставляет такую активную информационную поддержку Дмитрию Сологубу? 

Ответ скрыт в специфике деятельности группы компаний Фиалы:

• Dragon Capital на «Украинской бирже» по итогам 2019 был торговцем №2 по объемам торгов облигациями. Специфика работы Дмитрия Сологуба вполне пересекается с работой компании Dragon Capital, ведь он курирует в Национальном банке Департамент экономического анализа и монетарной политики. От работы которого зависит уровень ставок в Украине, который является очень важным показателем для всех участников рынка облигаций (наличие инсайдерских данных, прогнозы, относительно уровня ставок, доходность ОВГЗ и т.д.).
• Одним из ключевых направлений деятельности компании Dragon Capital являются инвестиции в рынок недвижимости. С 2016 по 2020 годы Dragon Capital вместе со своими зарубежными партнерами инвестировали в недвижимость более $600 млн. Основным источником ресурсов компании являются иностранные рынки, то есть средства брались у инвесторов в иностранной валюте, а инвестировались в Украине в гривневые активы и подобные операции также тесно связаны с регулятором.
• Среди спонсоров политической партии «ГОЛОС» присутствуют лица, получающие доходы от сегмента финансового рынка, регулируемого Нацбанком. К примеру, управляющий владелец аудиторской компании Baker Tilly Александр Почкун. НБУ в определенной степени может влиять на услуги аудиторов для банков, страховщиков и т.д. 
• В отчете партии «ГОЛОС» были обнаружены еще как минимум двое владельцев инвестиционных компаний, специализирующихся на торговле ОВГЗ. Один из них в прошлом несколько раз задерживался правоохранительными органами Украины по подозрению в отмывании денег через торговлю ОВГЗ. В этом есть риск, ведь интересы соответствующих доноров могли попросту «влиться» в политическую партию.

Такое положение дел несет целый набор рисков для тех, кто вливается в проекты Фиала в Украине, и риски от людей, которых он поддерживает информационно, и вероятно, финансово.

Таким образом, действующий заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, очень тесно связан с политикой, а политическая партия «ГОЛОС» может влиять на его работу.  

Недоверие к Сологубу является прямым следствием его политических связей и такого человека необходимо отстранить от работы в НБУ во избежание коррупционных проявлений и политического влияния на функции регулятора.  

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro