30 мая 2019 г Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы фигуранты уголовных дел.

Следственным отделом Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве осуществляется досудебное расследование уголовного производства внесенного в Единый реестр досудебных расследований по № 42018101060000190 от от 10.09.2018 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364-1 УК Украины.

В частности, досудебным расследованием установлено, что служебные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе ФК "Октава Финанс", "... путем злоупотребления полномочиями с целью получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Национальному банка Украины недостоверную информацию, которая противоречит требованиям положения НБУ от 09.08.2002 № 297 «О порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций», что повлекло тяжкие последствия интересам государства", - говорится в решении Печерского райсуда г Киева.

Следствие также установило, что служебные лица ФК "Аксиома" и других финкомпаний "путем злоупотребления полномочиями для получения генеральных лицензий на осуществление валютных операций, предоставили Нацбанку (недостоверную) информацию об источниках происхождения собственного уставного капитала, после отражения в финансовой отчетности указанные средства перечислялись на счета неустановленных физических и юридических лиц, что повлекло тяжелые последствия интересам государства..."

ООО "ФК "Октава Финанс" с уставным фондом 85 млн грн принадлежит фирме ООО "Валид Компани", которая также фигурант уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и незаконной обналичкой.

В сентябре 2015 г Печерский райсуд г Киева разрешил следователям ГФС провести выемку документов ООО "Валид Компани" в банке "Глобус", где у фирмы открыты счета.

"ЛИЦО_3 организовала незаконную деятельность, направленную на конвертацию денежных средств, фактически способствует неуплате налогов предприятиями реального сектора экономики в особо крупных размерах.

Согласно выписки из базы данных ГФС Украины установлено, что ряд подконтрольных предприятий ЛИЦО_3 имеют открытые текущие счета в банке «Глобус», а именно: ООО «Валид Компани», - сообщается в решении суда.

Собственником "ФК "Октава Финанс" и "Валид Компани" является Людмила Бауман, формальным руководителем Владислав Копыця. Обе фирмы прописаны по одному и тому же адресу.

Владельцы и подписанты, скорее всего, подставные лица.

ООО "ФК "Аксиома" с уставным фондом 21 млн грн принадлежит Владимиру Сичевому, ООО "Аксиома Профит", Алексею Иванченко и Тамаре Пасечник.

"Аксиома Профит" фигурант нескольких уголовных расследований, в том числе, связанных с незаконной обналичкой и отмыванием грязных денег через банк "Глобус".

Так, например, ООО "Аксиома Профит" и ряд других компаний перечислили "безналичные средства в сумме более 500 млн грн, которые в дальнейшем были обналичены, выведенные из легального оборота и присвоены, чем был причинен крупный материальный ущерб государству", - говорится в решении Печерского райсуда г Киева со ссылкой на досудебное расследование.

В рамках этого же расследования установлено, что "членами преступной группировки, на протяжении 2015-2016 гг по предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка» и банка «Глобус», и других банковских учреждений, путем проведения фиктивных финансовых операций с привлечением ценных бумаг" была организована схема по минимизации налогов и незаконной обналичке.

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ФК "Голден Групп", которая также фигурирует в уголовных расследованиях.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubinsky.pro