Следствием ГФС установлено, что служебные лица «СК «Арсенал Страхование» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг, в т. ч. во время взаимоотношений с ООО «САВ-Дистрибьюшн», уклонились от уплаты налогов, сборов и других платежей в сумме 15 734 974 грн, что подтверждается выводами аналитического исследования № 23/21-04-01/33908322 от 14.06.2018 г и выводами акта документальной плановой выездной проверки № 3618/28-10-43-02/3390832 от 26.10.2017 г.

Кроме того, следствием установлено, что должностные лица «СК «Арсенал Страхование» в 2014-2019 гг при проведении финансовых операций под видом перестрахования с предприятиями «конвертационно-транзитной группы», созданными для прикрытия незаконной деятельности на страховом рынке, уклонились от уплаты налога на прибыль страховой компании, сформировав расходы от данных подконтрольных страховых компаний на 1 млрд грн.

В этой связи старший следователь следственного управления финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, по согласованию с прокурором ГПУ, обратился в Шевченковский райсуд с ходатайством о временном доступе к вещам и документам, которые находятся во владении банка «Форвард», банка «Кредит Днепр», «Альфа-банка», «Айбокс банка», «Идея банка» и «Кредобанка», в рамках уголовного производства 32018100110000057 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов должностными лицами «СК «Арсенал Страхование».

Услугами КАСКО от «Арсенал Страхование» в 2018 г воспользовались 13 000 автовладельцев и 6 500 корпоративных клиентов.

Основные акционеры СК: ООО "Бизнес - Эскорт" (36,9% акций), ООО "Фирма Активбаланс" (17,5%), Сергей Авдеев (21,5%), Анатолий Солоп (9,5%), Александр Козиный (9%), Татьяна Данилова (5,5%).