Наконец-то силовики обратили внимание на организацию конверташек в Украине. Не отдельных конвертационных центров, а на систему, по которой выстраиваются и обкатываются схемы хищения и вывода средств. Причем, обкатываются профессионально — в содружестве с самим налоговиками. Служба безопасности Украины сегодня заявила, что выявила и остановила деятельность работников новой Государственной налоговой службы, которые позволяли коммерсантам каждый месяц выводить «в тень» свыше 500 млн грн. 

Речь о схемах для получения незаконных возмещений по НДС, и о привлечении к ответственности по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), предусматривающем тюремное заключение от 3 до 6 лет.

В СБУ заявили, что налоговики проводили несанкционированные действия со служебной информацией, благодаря чему ряд конвертационно-транзитных групп могли обходить автоматизированную систему мониторинга данных и уклонялись от налогообложения в особенно крупных объемах.

Правоохранители сообщили, что схема была организована при участии налоговиков из двух департаментов ГНС и региональных подразделений (в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, Донецкой областях и г. Киеве) в сговоре с владельцами IT-компании. Она не называется.

«Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГФС. Как разработчики систем защиты этих ресурсов коммерсанты создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики», — говорится в официальном заявлении СБУ.

При этом уточняется, что в схеме задействовано 300 фиктивных компаний, которые искусственно формировали налоговый кредит заказчикам.

Наверняка выявили не всех участников схемы, и уж точно не всех ключевых организаторов НДС-схем. Но хотя бы начали двигаться в эту сторону. Это позитивный момент. Говорят, что в связи с громким делом сегодня обыскивали не только фигурантов дела, но и руководителя ГНС Сергея Верланова. Может быть еще информации соберут — для выявления других НДС-схемщиков. 

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro