Все новости с тегом - отмывание денег

Министр финансов Оксана Маркарова на протяжении нескольких лет очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доход...

Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.