Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в ходе систематического мониторинга выявила в четвертом квартале 2020 года свыше 40 проектов, которые предлагают людям финуслуги с целью дальнейшего незаконного завладения средствами. В народе их называют мошенническими или финансовыми пирамидами. Общее их число на сайте регулятора достигло почти 60.
 
Этот перечень вошли в том числе организации, предлагающие заработки на форекс-сделках и прочих финансовых активах. А также проекты, которые вводят в заблуждение граждан, под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниями, и те, кто действуют по уже знакомому украинцам методу — выплате нереально больших процентов «кэшбека» по подарочным сертификатам (печально известная B2Bjewelry).

Людей часто обманывали: представлялись, как известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле ценными бумагами и производными активами. Ссылаясь на положительный опыт всемирно известных компаний и их положительную деловую репутацию.

Некоторые мошенники, чтобы избежать ответственности, оформляют юридический адрес в городах Украины, а сами ведут свою деятельность в европейских странах.

НКЦБФР собирала информацию у европейских регуляторов, потому может доказать, что многие из выявленных пирамид — это не чистые на руку самозванцы, которые прикрывались именами известных финучреждений. Сейчас Комиссия работает с правоохранителями для привлечения соответствующих лиц к ответственности. 

Чиновники готовят законопроект, который должен усилить борьбу со злоупотреблениями на украинском рынке капитала. Пока НКЦБФР лишь разработала 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта, чтобы наши люди не попадались на удочку проходимцев и мошенников.

А именно: 

1. Большой процент гарантированной доходности. Основным признаком мошенников являются предложение сверхприбылей, которые в разы превышают среднюю процентную ставку банков по депозитам. 
2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда человеку предъявляют «лицензии» иностранных сомнительных организаций или экзотических стран.
3. Агрессивный маркетинг. Как правило, рекламные кампании реализуется в сети интернет. Масштабные, яркие, многообещающие, они обычно основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. 
4. Отсутствие физического офиса, где проект предлагает услуги. Наличие исключительно онлайн коммуникации. 
5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций. Контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.
6. Отсутствует аккредитация инвестора. Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им ссуды на кабальных условиях.
7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
8. Отсутствие подписанных документов. По украинскому законодательству, заключения финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами сделки документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.
9. Настоятельные предложение привлекать друзей.
10. Сокрытие права собственности. 

К таким скам-проектам НКЦБФР относит инвестиции на форекс-рынок и в проекты, предлагающие услуги по инвестированию, целью которых является завладение средствами инвесторов. Регулятор опубликовал список таких проектов, который состоит из 40 пунктов:

1. WECAUTO https://wecauto.com/
2. Autoline Invest Group https://autoline.group/
3. QubitTech https://www.qubittech.ai/
4. Ronex https://ronex.io/
5. LIBRA CAPITAL https://libra-capital.io/
6. NordFX https://nordfx.com/
7. UNITED TRADERS https://unitedtraders.com/
8. PocketOption https://pocketoption.com/
9. FiNMAX https://finmaxbo.com/
10. binarium https://binarium.com/
11. eXcentral https://excentral-int.com/
12. Milton Markets https://miltonmarkets.com/
13. Trading Technologies https://www.tradingtechnologies.com/
14. Maxwell https://maxwell.fm/
15. FRESHFOREX https://freshfx.org/
16. New Rich Markets https://www.newrichmarkets.io/?lang=ru
17. Vlom https://ru.vlom.com/
18. Amerom https://amerom.de/
19. UFT Group https://uftgroup.vip/?lang=ru
20. MIDAS GOLDSMITH https://midasgoldsmith.org/
21. Sincere Systems https://sincere.systems/ru/
22. 24option https://www.24option.com/international/ru/
23. RWB Group https://rwb-gr.com/
24. MC QUICK SALE https://msquicksale.com/
25. Ctrust https://ctrust.co/
26. eSMP https://e-smp.com/
27. Avalon Technologies https://avalon.ltd
28. Quick E-Tools https://quicketools.com/
29. TDI Partners https://tdipartners.com
30. VMC Global https://vmc-global.com
31. FT-TRADERS https://ft-traders.com
32. OM-m https://o-m-m.net/#/
33. MRG-SS https://mrg-ss.com/
34. CONVENTUS GROUP http://www.conventusgroup.com
35. ASO Partners https://asopartners.com
36. A-T-em broker https://a-t-em.com
37. STADLER INVESMENT GROUP https://stadler.ua/ru/
38. STADLER Investment https://invest.stadler.ua/
39. MIYA HOLDING https://miya.holdings/
40. Atiora http://atiora.com/ru.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua