Все новости

Все новости

ГФС считает, что банк Порошенко помог "табачникам" уклониться от налогов в особо крупных размерах

Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам

Генпрокуратура считает, что госбанки помогли отмыть 3 млрд грн через нелегальные АЗС

19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Укра

"РВС Банк" экс-нардепа Руслана Демчака купил ОВГЗ на 100 млн грн и пытался скрыть информацию о сделке

14 июня 2019 г набсовет "РВС Банка" принял решение приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 001 930 грн.

Маркарова хочет возглавить НБУ

Министр финансов Оксана Маркарова ведет переговоры с офисом президента относительно возможного ее назначения на должность председателя Нацбанка.

Нацполиция подозревает чиновников ФГВФЛ в растрате госсредств в особо крупных размерах

21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и

ГФС считает, что "Райффайзен Банк Аваль" помог "аграриям" отмыть 2 млрд грн

20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамка

Банк Гонтаревой собирается самоликвидироваться

Банк "Авангард", который принадлежит бизнес-партнерам экс-главы НБУ Гонтаревой, подал в Нацбанк пакет документов о самоликвидации.

"Проминвестбанк" прекращает обслуживать физлиц

"Проминвестбанк" (ПИБ) предупредил своих клиентов физлиц о том, что прекращает их обслуживать в ближайшее время.

Прокуратура Киева подозревает сотрудников "Мегабанка" в незаконной обналичке 164 млн грн

6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.

Экс-нардеп Константин Жеваго "ошибся" в декларациях на 30 млн грн и будет привлечен к уголовной ответственности

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях экс-народного депутата Константина

НАПК признало, что Гонтарева нарушила уголовный кодекс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии  бывшей главы НБУ Вал

Нацбанк наказал "Укргазбанк" за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ор

НБУ оштрафовал банк "Альянс" Сосиса на 2,6 млн грн за отмывание грязных денег через ОВГЗ

Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуж

Прокуратура считает, что недавно созданная СК "АКС Кэпитал", за полгода отмыла 731,5 млн грн

20 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователя по ОВД прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам, в рамках уголовного производства 42017100000001244,

СБУ и прокуратура подозревают госбанки в незаконной обналичке через ОВГЗ

19 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам прокуратуры Киева, в рамках уголовного производства 42016000000002035 от 04.08.2016 г о времен

Военная прокуратура подала в суд на "РВС Банк", который не платит по гарантиям Министерству обороны

В июле 2019 г первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Министерства обороны Украины с иском к "РВС Банку"

ГПУ нашла схему, которая позволяет "табачникам" уклоняться от налогов на 700 млн грн в месяц

15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.

СБУ подозревает фирму Таруты в финансировании массовых беспорядков и связях со спецслужбами РФ

1 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам ООО "Киномания" за период с 01.01.2014 по 25.03.2019 гг, которые хранятся в "Альфа Банке" в рамках уголовного

В банке зятя Юлии Тимошенко отток депозитов за полгода составил 15%

В первом полугодии 2019 г активы "Укрбудинвестбанка" сократились на 100 млн грн до 826 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 690 до 589 млн грн или на 15%.

Банк мужа министра финансов Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

В первом полугодии 2019 г активы "Аккордбанка", который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой, выросли на 500 млн грн до 2,3 млрд грн.

Страницы