Все новости

23 октября 2019 г "Юнекс Банк", подконтрольный нардепу "Оппоблока" Вадиму Новинскому, уволил главного бухгалтера Инну Морозову.

25 октября 2019 г НБУ сообщил, что Окружной административный суд Киева отказал "Альпари Банку" в обжаловании решения регулятора о применении мер воздействия за отмывание денег.

24 октября 2019 г "Международный инвестиционный банк", подконтрольный экс-президенту Петру Порошенко, уволил члена набсовета Тимура Догадкина.

25 октября 2019 г Нацбанк послал по внутренней почте банкам телеграмму "О технических условиях предоставления сведений о структуре собственности в электронном виде".

19.09.2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ), согласованное с Государственным бюро расследований, о временно

23 октября 2019 г НБУ выдал лицензию на торговлю наличной валютой ООО "МСБ Финанс".

Компания принадлежит Алексею Чернышову.

7 октября 2019 г "Юнекс Банк" принял решение о проведении крупной сделки  - покупке депозитных сертификатов НБУ, "с целью получения процентного дохода", на общую сумму 816 млн грн.

30 сентября 2019 г Печерский райсуд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры (ГПУ) наложил арест на торгово-офисный комплекс по адресу г Киев, проулок Рыльский, д 6, общей площадью 5367 кв м и

21 октября 2019 г Государственная служба финансового мониторинга отчиталась, что за первые 9 месяцев этого года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств и сов

9 октября 2019 г министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отчитался в НАПК, что получил 13 562 050 грн дивидендов от компании "Krisfod Investments Ltd", зарегистрированной на Кипре

19.09.2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции в уголовном производстве 42017111200000142 о временном доступе к вещам и документам, н

18 октября 2019 г "Банк 3/4" уволил члена правления ответственного за финансовый мониторинг Марьяну Мглинец.

В этой должности она работала меньше 6 месяцев.

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о наложении штрафа на "Мегабанк".

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) после проверки деклараций народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму б

Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тарабакин отчитался, что приобрел ОВГЗ в количестве 84 шт на сумму 2 044 431 грн в российском "Альфа Банке".

За восемь месяцев 2019 г в государственном "ПриватБанке" депозиты физлиц свыше 500 тыс грн сократились с 53,9 до 46,6 млрд грн или на 7,3 млрд.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский в декларации за 2018 г отчитался, что имеет наличные деньги 554 000 USD, 164 000 EUR и 620 000 грн.

В банке "Авангард", подконтрольном группе ICU, депозиты физлиц резко сократились.

С 90 млн грн на 1.01.2019 г до 4 млн грн на 1.10.2019 г или на 95,5%

10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.