Все новости

Все новости

Нацполиция и Госфинмониторинг подозревают в отмывании денег "Приватбанк, "Альфа Банк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", "Кредит Днепр", "Идея Банк" и "ПУМБ"

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование, а ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 32017000000000253.

Нардеп Игорь Кононенко хранит сбережения в российских банках

Народный депутат от БПП Игорь Кононенко согласно декларации за 2018 г имеет депозиты в 

Нацбанк оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание денег

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ор

"Айбокс банк" подал в суд на Министерство обороны

"Айбокс Банк" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Министерству обороны Украины.

Банк просит взыскать с ответчика 606 735 грн безосновательно полученных средств.

Нацбанк выдал валютную лицензию мойщикам грязных денег

27 июня 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на валютные операции для
ООО "ФК "Профинэф".

НБУ и фондовая биржа "ПФТС" отмывают грязные деньги через "групповые отчеты"

Фондовыми биржами, в соответствии с их правилами и договорами с банком «Расчетный центр» (принадлежит Нацбанку) предоставляется услуга так называемого «группового отчета» о допуске к клирингу обяз

Банк "Глобус", "АСВИО" банк и "Альфа Банк" отмывают грязные деньги "табачников"

Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002196 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 205, 212, 364

СБУ проверяет "Укрэксимбанк" в связи с отмыванием денег через ОВГЗ

В апреле 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ временный доступ к документам государственного «У

"МТБ Банк" отмыл 2,8 млрд грн и подал в суд на НБУ

Одесский "МТБ Банк" обжаловал в суде штраф в размере 4,3 млн грн, наложенный на него Нацбанком за отмывание грязных денег.

Госбюро расследований подозревает НБУ во взятках

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьи

"Айбокс банк" получил иск от военной прокуратуры в интересах Министерства обороны

Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор в интересах государства в лице Министерства обороны Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Айбокс Банку

"Укргазбанк", "Альфа-Банк" и банк "Альянс" в сговоре отмывают деньги через ОВГЗ на биржах "Перспектива" и "ПФТС"

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 гг служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами О

Банк экс-зам министра финансов купит ЗАЗ

12 июня 2019 г "Кристалбанк" принял решение заключить договоры купли-продажи имущества с "Запорожским автомобилестроительным заводом" (ЗАЗ).

ЮФ "Ильяшев и партнеры" попала под подозрение военной прокуратуры

11 июня 2019 г судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области дал следователям доступ к информации и документам по расчетным счетам ЮФ "Ильяшев и партнеры" и ООО "Тренд Инвест Групп" в ба

Банк зятя Юлии Тимошенко обслуживает денежные потоки МВД и ГФС

Сравнительно небольшой и малозаметный "Укрбудинвестбанк" с активами 934 млн грн стремительно развивает сеть отделений.

Государственный "ПриватБанк" финансирует террористов ДНР и ЛНР

11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.

Глава НБУ Смолий выдал лицензию мойщикам грязных денег

11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услу

Нацбанк отобрал лицензию у экс-"турчиновских" обменников

30 мая 2019 г Нацбанк аннулировал лицензию на проведение валютных операций ООО "Лев Капитал" в связи с "непрозрачной структурой собственности".

Банк "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс-Банк" отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки

Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо кру

СК "Арсенал Страхование", которую подозревают в отмывании 1 млрд грн, обратилась в суд и получила отказ

В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В.

Страницы