25 апреля 2019 г набсовет харьковского "Мегабанка" уволил председателя правления Александра Шипилова "в связи с переводом на другую должность" - заместителя председателя правления.
В банке считают, что Нацбанк превысил свои полномочия, когда наложил на банк штраф в 2 млн гривен якобы за нарушение принципов финансового мониторинга.
25 апреля 2019 г набсовет "Проминвестбанка" возглавил Сергей Будкин, совладелец инвестиционной компании FinPoint. Последняя занимается продажей банков и банковских активов.
В первом квартале 2019 г отток депозитов в харьковском "Мегабанке" составил 558 млн грн. Средства клиентов в банке резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.
24 апреля 2019 г банк "Авангард", который контролируется Макаром Пасенюком и Константином Стеценко из инвесткомпании ICU, принял решение провести значительные сделки с Нацбанком на 1 млрд грн.
26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал банк "Расчетный центр" на 200 тыс грн за неосуществление с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа клиринговых финансовых операций кли
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, нардеп от БПП Руслан Демчак в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что и
Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Первого украинского международного банка" (ПУМБ), который принадлежит Ринату Ахметову, выросли с 46,4 млрд грн до 49,8 млрд грн.
По данным отчетности в 2018 г активы банка "Авангард", совладелицей которого ранее была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, уменьшились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.
23 апреля 2019 г президент Петр Порошенко отчитался, что получил 1 752 392 грн дохода от "Atkins Thomson Limited" (London) в виде "возмещения морального вреда от ВВС".
Служебные лица «СК «Арсенал Страхование» в период 2014 - 2019 гг при проведении финансовых операций под видом перестрахования вероятно уклонились от уплаты прибыли страховщика, сформировав расходы
Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко задекларировал наличные средства в размере 30 120 000 грн, 3 680 000 USD, 1 000 000 EUR.
"Проминвестбанк" (ПИБ), который принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ", проводит конкурс по продаже прав требования по кредитным обязательствам своих крупных заемщиков