Все новости

Все новости

СБУ проверяет "Укрэксимбанк" в связи с отмыванием денег через ОВГЗ

В апреле 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ временный доступ к документам государственного «У

"МТБ Банк" отмыл 2,8 млрд грн и подал в суд на НБУ

Одесский "МТБ Банк" обжаловал в суде штраф в размере 4,3 млн грн, наложенный на него Нацбанком за отмывание грязных денег.

Госбюро расследований подозревает НБУ во взятках

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьи

"Айбокс банк" получил иск от военной прокуратуры в интересах Министерства обороны

Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор в интересах государства в лице Министерства обороны Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Айбокс Банку

"Укргазбанк", "Альфа-Банк" и банк "Альянс" в сговоре отмывают деньги через ОВГЗ на биржах "Перспектива" и "ПФТС"

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 гг служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами О

Банк экс-зам министра финансов купит ЗАЗ

12 июня 2019 г "Кристалбанк" принял решение заключить договоры купли-продажи имущества с "Запорожским автомобилестроительным заводом" (ЗАЗ).

ЮФ "Ильяшев и партнеры" попала под подозрение военной прокуратуры

11 июня 2019 г судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области дал следователям доступ к информации и документам по расчетным счетам ЮФ "Ильяшев и партнеры" и ООО "Тренд Инвест Групп" в ба

Банк зятя Юлии Тимошенко обслуживает денежные потоки МВД и ГФС

Сравнительно небольшой и малозаметный "Укрбудинвестбанк" с активами 934 млн грн стремительно развивает сеть отделений.

Государственный "ПриватБанк" финансирует террористов ДНР и ЛНР

11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.

Глава НБУ Смолий выдал лицензию мойщикам грязных денег

11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услу

Нацбанк отобрал лицензию у экс-"турчиновских" обменников

30 мая 2019 г Нацбанк аннулировал лицензию на проведение валютных операций ООО "Лев Капитал" в связи с "непрозрачной структурой собственности".

Банк "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс-Банк" отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки

Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо кру

СК "Арсенал Страхование", которую подозревают в отмывании 1 млрд грн, обратилась в суд и получила отказ

В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В.

Нардеп Пашинский вывел деньги из "Айбокс Банка"

На 1 января 2019 г нардеп Сергей Пашинский задекларировал на счетах в "Айбокс Банке" 26 857 грн.

На начало 2017 г у него на счетах в этом банке было 1 223 584 грн, 70 USD и 2 EUR.

"Укрсоцбанк" отсудил у Нацбанка штраф 30,4 млн грн за отмывание грязных денег

Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.

Нацбанк выдал валютную лицензию фирме, которая подозревается в преступных схемах

4 июня 2019 г НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

Глава НБУ Смолий продолжает выдавать лицензии на обмен валют компаниям с уголовной репутацией

30 мая 2019 г Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы фигуранты уголовных дел.

Отток депозитов физлиц в "ПриватБанке" 4,2 млрд грн

Вклады населения в государственном "ПриватБанке" за четыре месяца 2019 г сократились с 190,1 млрд грн на 1 января 2019 г до 185,9 млрд грн на 1 мая 2019 г или на 4,2 млрд грн.

Банк Порошенко-Кононенко вывел за границу 2 млрд грн

В первом квартале 2019 г активы "Международного инвестиционного банка" (МИБ) сократились с 9,3 до 8,6 млрд грн.

"Проминвестбанк" сократил правление перед ликвидацией

27 мая 2019 г "Проминвестбанк" уволил заместителя председателя правления, члена правления Владислава Дидовца. Вместо него никто не назначен.

Страницы