ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства 42018101010000084 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

Расследование установило, что неустановленные лица после смерти учредителя ООО «ФГ «Сокол» зарегистрировали в Едином реестре налоговых накладных 122 налоговых накладных о якобы снабжении этим ООО покупателей сельскохозяйственной продукции на общую сумму 148 837 519 грн, в т ч 24 806 087 грн НДС.

Действия неустановленных лиц позволили должностным лицам предприятий-покупателей создать видимость проведения финансово-хозяйственных операций по приобретению сельскохозяйственной продукции.

При расследовании данного преступления возникла необходимость временного доступа к документам и счетам в банке «Земельный Капитал».

К предприятиям с признаками «фиктивности» по данным следствия якобы относятся "Глобал Кейс Компани", "Рассветная Нива", "АРОКС ЛЕНД", «Аланд Агро», «Амасор Сити», «Бэлфор Стар Групп», «Укр Вест Девелопмент», ФК «Фаст Форвард», «Бизнес Десижн», «Информбизнес плюс», «Киевтестстандарт», «Акадо Групп», ФК «Основафинанс», «Евроклассик», ФК «Сигма Инвест» и ФК «Морган Классик».

Основной владелец банка "Земельный Капитал" с активами 704 млн грн Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности.