Все новости

Все новости

Банк Пинчука "Кредит Днепр" отмыл 346 млн грн

24 июня 2019 г следственный судья Голосеевского райсуда Киева удовлетворил ходатайство следователя ГФС в уголовном производстве №12018100010004944 о наложении ареста на счета ООО "ЛОИ" и ООО "РАМБ

Банк "Земельный Капитал" обналичил 148 млн грн через фиктивные фирмы

ГФС ведет досудебное расследование уголовного производства 42018101010000084 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.

ГПУ подозревает банк "Альпари" в отмывании денег через ценные бумаги

Следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя ГПУ о доступе к документам, которые находятся во владении «АЛЬПАРИ Банка».

Банк "СИЧ" будет ликвидирован

По словам источников в НБУ, регулятор собирается вывести с рынка банк "СИЧ".

Банк Тигипко отмыл деньги оборонного бюджета

Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст

НБУ ввел куратора в банк "СИЧ"

Банк "СИЧ" с активами 943 млн грн собирается купить экс-председатель правления "Родовид банка" Денис Горбуненко.

ГФС подозревает СК "Арсенал Страхование" в неуплате налогов на 15,7 млн грн

Следствием ГФС установлено, что служебные лица «СК «Арсенал Страхование» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с 01.01.2015 по 31.12.2016 гг, в т. ч.

Прокуратура и СБУ проверяют клиентов банков "Альянс", "ПУМБ", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка", которые обслуживали "конверт центр" из 600 предприятий

7 июня 2019 г Днепровский райсуд Киева предоставил следователю по особо важным делам прокуратуры г Киева и оперативным сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства 42016000000002035 доступ к д

СБУ подозревает "Райффайзен банк" в отмывании денег "Дельта Банка"

СБУ расследует обстоятельства увеличения уставного капитала "Дельта Банка", который обанкротился, а также договоры "Дельты" с другими банками, в результате чего банку якобы нанесен материальный ущ

ГБР подозревает банк и фирмы Порошенко-Кононенко в уклонении от налогов и отмывании грязных денег

Государственным бюро расследований (ГБР) ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 62019000000000713 от 23.05.2019 по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей л

ГФС считает, что "Авант-Банк" был доведен до банкротства экс-председателем правления с нанесением ущерба на 862 млн грн

"В ходе досудебного расследования установлено, что председатель и члены правления, наблюдательного совета «АВАНТ-Банка» и другие лица, совершили доведение банка до неплатежеспособности, умышленно,

СБУ подозревает банкиров "Ощадбанка", "Укргазбанка", "Укрэксимбанка" и "ОТП Банка" в краже 500 млн грн через ОВГЗ

Шевченковский райсуд Киева дал следователям СБУ доступ к документам "Укрэксимбанка" с возможностью их изъятия в рамках уголовного производства 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмо

НБУ и ФГВФЛ подозревают в нанесении убытков "Укринбанку" на 1,7 млрд грн

"В результате превышения служебных полномочий и халатности должностных лиц НБУ, ФГВФЛ, которые выразились в принятии постановления НБУ об отнесении "Укринбанка" к категории неплатежеспособных и вв

Нацполиция и Госфинмониторинг подозревают в отмывании денег "Приватбанк, "Альфа Банк", "Укрсоцбанк", "ОТП Банк", "Кредит Днепр", "Идея Банк" и "ПУМБ"

Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование, а ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 32017000000000253.

Нардеп Игорь Кононенко хранит сбережения в российских банках

Народный депутат от БПП Игорь Кононенко согласно декларации за 2018 г имеет депозиты в 

Нацбанк оштрафовал "Индустриалбанк" на 6,8 млн грн за отмывание денег

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ор

"Айбокс банк" подал в суд на Министерство обороны

"Айбокс Банк" обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к Министерству обороны Украины.

Банк просит взыскать с ответчика 606 735 грн безосновательно полученных средств.

Нацбанк выдал валютную лицензию мойщикам грязных денег

27 июня 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на валютные операции для
ООО "ФК "Профинэф".

НБУ и фондовая биржа "ПФТС" отмывают грязные деньги через "групповые отчеты"

Фондовыми биржами, в соответствии с их правилами и договорами с банком «Расчетный центр» (принадлежит Нацбанку) предоставляется услуга так называемого «группового отчета» о допуске к клирингу обяз

Банк "Глобус", "АСВИО" банк и "Альфа Банк" отмывают грязные деньги "табачников"

Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002196 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 205, 212, 364

Страницы