Все новости

Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000002196 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 205, 212, 364

В апреле 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ временный доступ к документам государственного «У

Одесский "МТБ Банк" обжаловал в суде штраф в размере 4,3 млн грн, наложенный на него Нацбанком за отмывание грязных денег.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьи

Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор в интересах государства в лице Министерства обороны Украины обратился в Хозяйственный суд города Киева с иском к "Айбокс Банку

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2017-2018 гг служебные лица «Укргазбанка», «Альфа-Банка» и банка "Альянс", действуя по предварительному сговору с должностными лицами О

12 июня 2019 г "Кристалбанк" принял решение заключить договоры купли-продажи имущества с "Запорожским автомобилестроительным заводом" (ЗАЗ).

11 июня 2019 г судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области дал следователям доступ к информации и документам по расчетным счетам ЮФ "Ильяшев и партнеры" и ООО "Тренд Инвест Групп" в ба

Сравнительно небольшой и малозаметный "Укрбудинвестбанк" с активами 934 млн грн стремительно развивает сеть отделений.

11 июня 2019 г Нацбанк отозвал лицензию у ООО "Центр Интернет платежей" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 17 октября 2014 № 20.

11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услу

30 мая 2019 г Нацбанк аннулировал лицензию на проведение валютных операций ООО "Лев Капитал" в связи с "непрозрачной структурой собственности".

Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо кру

В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В.

На 1 января 2019 г нардеп Сергей Пашинский задекларировал на счетах в "Айбокс Банке" 26 857 грн.

На начало 2017 г у него на счетах в этом банке было 1 223 584 грн, 70 USD и 2 EUR.

Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.

4 июня 2019 г НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

30 мая 2019 г Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы фигуранты уголовных дел.

Вклады населения в государственном "ПриватБанке" за четыре месяца 2019 г сократились с 190,1 млрд грн на 1 января 2019 г до 185,9 млрд грн на 1 мая 2019 г или на 4,2 млрд грн.

В первом квартале 2019 г активы "Международного инвестиционного банка" (МИБ) сократились с 9,3 до 8,6 млрд грн.